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新加坡农凯发展(集团)有限集团原法定代表人周正毅

周正毅 (金羊网)

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        香岛市高院十日依法对法国首都农凯发展(公司)有限集团和周正毅上诉讼案作出终审宣判,驳回农凯公司和周正毅的上诉,维持一审原判,即定罪周正毅有期徒刑16年,农凯集团罚款RMB335万元。

  

        数年来,周正毅案波澜起伏,广受社会关注。留意剖析周正毅案,大家得以清楚地见到三个“难点富豪”的“资本魔方”:他制作电解铜交易假象,骗取80余亿元银行贴现;他用一家商厦的开支收购了一样家合作社的股权;为了获取炒买炒卖股票基金,他以百万元的房产、现金行贿国家工作职员。近来,那一个黑幕一一暴露。

农凯集团成了周正毅虚开增值税专用发票犯罪的工具 本报资料图

被“买卖”的电解铜

    本报新闻报道工作者 蔡国兆 彭友

       1997年12月,周正毅登记创造新加坡农凯发展(公司)有限集团,肩负法定代表人、董事长。从一九九八年到2000年,农凯集团次第设立、收购了10多家关系集团。这么些商家的公章、财务专项使用章都由农凯集团办公保管,各公司要用印章都亟需填写《农凯公司图书申请单》。至于资金的应用,独有周正毅一位决定。

  中国共产党新加坡市纪律检查委员会代办书记、司长韩正前些天在巴黎“两会”上通报了社会保险基金案与周正毅案查处处境。经初步工检索验,周正毅涉嫌虚开

        为了博取银行贴现资金,设想交易是个“很好”的点子。从一九九七年八月到贰零零贰年十二月,周正毅安排农凯公司旗下各关联公司虚拟买卖契约,进行电解铜的巡回交易。“交易”进行进程中,就能够虚开增值税小票,开具商业承兑换外汇票和银行承兑换外汇票,用交易之名到银行贴现。每笔“交易”产生,就能够有一笔贴现资金获取。多笔“交易”生生不息,资金就博大精深步入农凯公司账上。

增值税专项使用小票犯罪和行贿犯罪,况兼数额极度伟大。

        为了棍骗,农凯集团原财务部首席营业官戴某还向周正毅建议,叫一家外单位共同参预,因为纯粹内部公司之间张开贸易可能让银行看来难点。周正毅于是指使人与利源集团、农业投资公司(后也变成农凯关联公司)联系,让这两家商号协作进行电解铜循环交易并开展贴现。

  韩正说,有关地点近日已初步查实了周正毅涉嫌虚开增值税专项使用小票犯罪和行贿犯罪的豁达事实。考察结果申明,在周正毅的第一手授意和指使下,农凯公司公司为直达为合营社创制造假的冒伪造低劣新闻和从银行获得巨额资本的目标,虚设贸易背景,通过其麾下的10余家涉及集团互动虚开增值税专用小票,并以商业存贷汇票向银行提现的法子虚开增值税专项使用小票,数额特别伟大。专案小组同一时候还开掘,周正毅在从业股票交易进度中有行贿行为。在因违犯律法被拘押后,周还经过家里人向有关看守行贿。

        审计报告称,农凯公司会同关系公司实际购买贩卖电解铜14.86万吨,最终产生账面买卖的电解铜则达到199.7万余吨。其间,农凯集团旗下的16家集团期间,以及与利源公司之间,共计虚开增值税发票4.02万份,形成2四十一个巡回!

  周正毅系原农凯公司董事长,二零零零年八月被判刑,2005年八月刑释。近来,东京市人民公诉机关在查案进程中又发掘有关周正毅的新犯罪事实。二〇一八年3月,法国巴黎市公安、检察机构对周以涉嫌行贿犯罪为由立案并监视居住,近些日子已被通缉。案件正在更为侦察进程中。

        农凯公司用这种手法向银行贴现84.22亿余元,扣除利息后实得82.3亿余元。那么些资金财产中,有19.58亿元被投入股票(stock)公司账户炒买炒卖股票,有9.98亿元用于偿还贷款,集团中间使用22.1亿元,其余款项则被用来归还到期票据款等事项。

  韩正还公告了社会保险基金案审结景况。韩正说,社会保险基金案查处进度相比较顺遂,方今非常多涉及案件人士都已跻身司法程序,分别由巴黎检查机关、浙江法院和吉林检查机关独家受理。

用大侠股份的钱收购好汉股份

  据介绍,案件涉及东京市级管制干部11名,别的涉及案件人士10多名。那个人士都关系徇私舞弊、收受贿赂的首要难题,韩正说,这么些职员的标题“不止是违规,背后是假公济私,索取贿赂受贿”。(来源:东京

        2001年11月,周正毅配备旗下农产化、农业投资两家商厦与东京轻工业控制股份公司签定合同,农产化受让轻工业控制股份手中15%的好汉股份股权,农业投资公司则向轻工业控制股份交付“壳费”3000万元。

证券报)

        依据商业事务,借使收购不成,这3000万元“壳费”将不再返还。收购英豪控制股份的那某一个人股权要求2亿余元股份资本,周正毅并未有这样多钱,又不想让三千万元“打水漂”。于是,二〇〇四年七月,他与农业投资公司总主任唐海根、农业投资企业委员会派到硬汉股份的总COO翟世强等人斟酌,向英豪股份拿钱。

    相关报导:

        当时,农业投资集团与英武股份协作在东京金山区亭林镇有三个生猪屠宰项目。英豪股份总高管翟世强向金山区亭林镇对外经济发展公司(亭林公司)的连带人口说,硬汉股份筹算就生猪屠宰项目向国家申请援救资金,供给开销造成注解,英豪股份会把1亿元股份资本划到亭林集团账上,然后霎时划回铁汉股份,获得亭林洋行的同意。不过,账款到位后,并不曾像翟世强说的那样划回英雄股份,而是平昔到了农产化的账上。

    上海公诉机关检查长称周正毅案正在侦察中

        时期,壮士股份对股份资本差不离从未开展拘押。据英雄股份原董事孙某在法庭上证实,向金山亭林集团投资1亿元,是硬汉股份董事会通过表决办法批准的。直到二〇〇三年终铁汉股份追讨那笔钱时,才精晓在交付亭林集团的当日就转到农产化的账上了。

        为了支付2亿余元的股权转让金,在从硬汉股份转账1亿元之外,农产化还曾向香江英豪实业集团借款1.065亿元。为了偿还那笔钱,翟世强等背靠铁汉股份董事会,私行决定将大侠股份资金1.065亿元划到农产化账上,用于清偿大侠实业。

        周正毅、唐海根、翟世强等人挪用英豪股份的本金2.065亿元,直到案发前都未退还。在案件审理时期,周正毅才脱离全体挪用资金。

一套屋家“贿”来1.7亿元炒买炒卖股票资金

        一九九七年前后,黄锡熊是法国首都商交所总会计员、法国首都期交所付钱部理事。为张罗资金进行股票(stock)交易,,周正毅几度向黄锡熊行贿。

        二零零四年三月下旬的一天清晨,黄锡熊、周正毅由全职司机驾驶,去波尔图给黄锡熊买屋子。为防止“麻烦”,黄锡熊让周正毅用周自个儿的名义购买,“借”给黄锡熊使用。于是,周正毅以“周振毅”的名字签定契约,二遍付款100余万元。他还把结余的20多万元送给黄锡熊用于装饰。

        黄锡熊对周正毅也是礼尚往来。二零零二年3月到4月,东京商交所、法国巴黎期交所的1.7亿元资金投入东北股票公司北京伊春路营业部等有价证券公司,名义是“国家公债回购(市场价格股吧)”,其实立时就转到农凯公司实质上调节的北京金凯物资实业有限集团等机构的账户上,由周正毅用来炒买炒卖股票。

        从交易所借钱炒买炒卖股票,违反了国家法律法则。根据《国务院期货(Futures)物运输管理理暂行条例》,期交所无法从事信资、股票(stock)交易、非自用不动产投资等与其功效毫无干系的事务;依照财政局《关于商品证券交易财务管理暂行规定》,对会员投入的本钱以及另外属于会员的本钱,不能用于别的经营目标;中国人民银行的《贷款通用准则》规定,不得用贷款从事资本权益投资。

        二〇〇二年新禧前夕,新疆华夏银行新加坡支行行长助理王沪军应邀来到周正毅办公室,周正毅拿出多个纸袋交给王沪军,当中有40万元毛外祖父现金。当年二月到1月,农凯公司波及公司Hong Kong海鸟电子股份有限公司就不合法得到银行贷款9亿元,在这之中4.6亿元被用来炒买炒卖股票。

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